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2017年第一次临时股东大会会议通知
发布日期:[2017-3-1]      新闻发布:admin

 各位股东:

    湖北众博棋牌手机版下载环保科技股份有限公司(以下简称公司)定于2017年3月16日召开公司2017年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间及地点

    1、会议时间:2017年3月16日下午4时

    2、会议地点:黄石市下陆区大广连接线5号众博棋牌手机版下载环科办公楼十楼二号会议室

二、会议议题

    1、《关于赵光华先生辞去公司董事职务的议案》

    2、《关于张良平先生辞去公司董事职务的议案》

    3、《关于赵华先生辞去公司监事会监事职务的议案》

    4、《关于选举安源水先生为公司董事的议案》

    5、《关于选举张良平先生为公司监事的议案》

三、会议其他事项

    1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席本次会议的,请于会议召开前将相关授权手续书面提交或传真至公司办公室。出席会议流程图附后。

    2、会议相关文件请登陆公司网站www.dajiang.net,请详细审阅有关议案以便表决。

    3、现场出席会议的登记办法:凭身份证和确认现场出席回执办理登记。

    4、会议联系人:曹桂兰,联系电话(传真):0714-5391727。

    5、会议预期半天。 

湖北众博棋牌手机版下载环保科技股份有限公司

2017年3月1日

附件1、2017年第一次临时股东大会出席会议流程图.doc

附件2、2017年第一次临时股东大会各项议案.doc

附件3、2017年第一次临时股东大会确认现场出席会议回执.doc

附件4、2017年第一次临时股东大会授权委托书.doc

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